当前位置:主页 > 各地动态 > 文章内容

正发股份鞍山正发表面技术工程股份有限公司股东大会通知公告

作者:中国消费网发布时间:2017-11-28 00:57浏览:

  公告编号:2015-002 证券代码:833949 证券简称:正发股份 主办券商:申万宏源 鞍山正发表面技术工程股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第三次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2015年 11月 30日 9时 30分 结束时间:2015年 11月 30日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》。 公告编号:2015-002 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 26 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.北京市浩天信和律师事务所武维宇律师。 (七)会议地点:辽宁省鞍山市立山区齐大山镇调军台村 740号公司三楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的议案》; (二)审议《关于修改公司章程议案》; (三)审议《关于授权公司董事会全权办理公司本次股票发行有关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年 11月 30日 8时-9时 (三)登记地点: 自然人股东出席现场会议,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 公告编号:2015-002鞍山正发表面技术工程股份有限公司三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联系人:魏欣 2.联系电话:13841218099 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录(一)全体董事签字的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届董 事会第三次会议决议》。 鞍山正发表面技术工程股份有限公司董事会 2015年 11月 12日 1.临时提案请于会议召开前十日提交。

,,

扩展推荐